Compromiso de KYC/AML y verificación de identidad

KYC/AML se aplican para verificar la identidad, prevenir fraudes y combatir delitos financieros según los requisitos regulatorios costarricenses.

Estos controles refuerzan la protección de la cuenta y la seguridad del usuario durante toda la experiencia de juego.

• Juego limpio y trato equitativo.
• Seguridad del usuario y medidas de seguridad continuas.
• Transparencia en procesos y decisiones.
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte.
• Protección de datos personales y confidencialidad.

Toda persona usuaria nueva debe completar el control de identidad antes de operar y puede ser requerida para actualizaciones periódicas. El proceso incluye el envío de documentos de forma segura.

• Documento de identidad oficial con fotografía, vigente y emitido por autoridad competente.
• Comprobante de domicilio reciente que confirme la dirección registrada.
• Acreditación de titularidad del medio de pago utilizado por el titular de la cuenta.

JB implementa controles para prevenir la legitimación de capitales y cualquier uso ilícito del servicio, en línea con la Ley N.º 8204, sus reglamentos y las directrices de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas.

Estas medidas se aplican de manera proporcional al riesgo y se revisan de forma continua.

• Monitoreo de transacciones y actividades para detectar actividad sospechosa.
• Reglas automatizadas y alertas para patrones inusuales.
• Debida diligencia reforzada en eventos o perfiles de alto riesgo.
• Revisión específica de operaciones grandes o atípicas y su justificación económica.
• Evaluación y puntuación de riesgo del usuario y de los métodos de pago.
• Verificación en listas de sanciones, PEP y otras bases de cumplimiento.
• Reporte a las autoridades competentes cuando corresponda, conforme a las obligaciones de reporte aplicables.

Para resguardar la integridad del sistema y apoyar los procesos de KYC/AML, se restringen conductas que comprometan la seguridad y la transparencia.

• Crear o usar múltiples cuentas por una misma persona.
• Presentar documentos falsos, alterados o sustraídos.
• Intentar lavar fondos o encubrir el origen de recursos.
• Manipular sistemas, resultados o procesos internos.
• Compartir, vender o ceder acceso a la cuenta a terceros.
• Utilizar instrumentos de pago de terceros o no autorizados.
• Suplantar identidad o hacer declaraciones falsas sobre la titularidad.

El incumplimiento de esta política activa medidas de control y puede implicar la aplicación de obligaciones de reporte a las autoridades en Costa Rica. Suspensión temporal o definitiva de la cuenta, congelamiento o decomiso de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, reporte ante las autoridades competentes cuando corresponda.

La persona usuaria debe proporcionar datos personales veraces y actualizados, y completar la verificación de identidad dentro de los plazos indicados. También debe responder oportunamente las solicitudes de información adicional o envío de documentos.

Solo se permiten métodos de pago cuyo titular sea la misma persona registrada en la cuenta. Cualquier actividad sospechosa debe reportarse de inmediato al soporte, incluyendo accesos no autorizados o transacciones inusuales.

Mantener la seguridad de credenciales y dispositivos es parte esencial de la protección de la cuenta. Estas obligaciones se complementan con las políticas de juego responsable.

La plataforma mantiene principios de juego limpio y transparencia para que el entorno sea seguro y confiable. Estos estándares se aplican de manera uniforme para todas las personas usuarias.

• Cumplimiento de estándares KYC/AML y requisitos regulatorios.
• Confidencialidad y protección de datos personales.
• Monitoreo continuo para detectar actividad sospechosa.
• Prevención de manipulación, fraude y conductas desleales.
• Soporte al usuario en temas de seguridad y verificación.
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y el usuario.
• Condiciones de participación iguales para todas las cuentas.